债券代码：112336债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会
议于2020年11月5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于2020年10月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发
出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事
会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法
有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让控股子公司部
分股权的议案》
为优化公司整体资产结构，整合及优化现有资源配置，提高资产流动性和资
金使用效率，董事会同意公司转让其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技
有限公司1.15%的股权，并授权公司经营层办理与本次股权转让相关的具体事宜。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。