广东太安堂药业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的真实、准确和完整，没有失实记载、误导性汇报或重大漏掉。
一、会议召开环境
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2020年10月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通信表决相连结的方式召开，会议关照已于2020年10月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际列入会议监事3名，合乎召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主理。本次会议的召集、召开和表决程序合乎《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规律》等相关法律、行政律例、部分规章、标准性文件的划定，会议正当有效。
二、会议审议环境
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式举行表决，通过了以下事变：
（一）以3票和议，0票否决，0票弃权,审议通过《公司2020年第三季度汇报（正文与全文）》
经考核，监事会觉得：公司2020年第三季度汇报编制和审议程序合乎法律、律例、中国证监会及深圳证券交易所的划定，汇报内容真实、准确、完整反映了公司的实际环境，不存在任何失实记载、误导性汇报大概重大漏掉。
（二）以3票和议，0票否决，0票弃权,审议通过《关于推举公司第五届监事会主席的议案》。
和议推举陈银松先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届满之日为止。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日
附件：
陈银松先生简历
陈银松，男，中国国籍，无永远境外居留权，1963年10月出生，本科学历，助理政工师、工程师。历任广州环保电子有限公司行政人事部长，公司营销中间行政副总司理，公司行政总监，现任公司监事。
陈银松当前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级经管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其余相关部分的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被实行人”，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》
中划定的不得担任公司监事的景遇。